در مورد
در فرارو بیشتر بخوانید
۲۹ مطلب
یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی ایران که سال ۱۳۹۸ خبر بازداشت او منتشر شد، از مشتریان پروپاقرص این سیستم است. بر اساس اطلاعات منابع غیررسمی، او از بدهی چند هزار میلیارد تومانی خود تا به حال بخش عمدهای را تسویه کرده، اما همچنان برای گذراندن دوره محکومیت خود در زندان است.
بانکها در سالهای گذشته منظومهای پیچیده از روابط را ایجاد کرده اند. برخی بررسیها نشان میدهد یکی از معروفترین بانکهای خصوصی از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع خود برای سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی استفاده کرده است. سهامدار اصلی این بانک بیش از ۱۰ درصد سهام مالکیتی را به کارمندان دفتری خودش (راننده و...) واگذار کرده است. همزمان یکی دیگر از بانکها بخش مهمی از منابع خود را در پروژههایی سرمایهگذاری کرده که امکان بازگشت مالی برای آنها از دست رفته است. بانک دیگری ادامه حیاتش به یک…
در روزهای گذشته اخباری مبنی بر فرار رسول دانیال زاده ابر بدهکار بانکی به خارج از کشور در فضای مجازی منتشر شد. گفته میشود دانیال زاده برای طی پروسه درمانی به خارج از کشور سفر کرده است و وکیل این فرد به وکالت از وی پرونده را پیگیری میکند. اخیرا و بعد از رسانهای شدن نام طبری و تشکیل پرونده برای وی، صحبتهایی درباره ارتباط دانیال زاده با اکبر طبری هم مطرح شده است.
در تحقیقات بعدی مشخص شد منشأ این آدمربایی یک اختلاف حساب دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی است. براساس اطلاعاتی که مأموران بهدست آوردند، پدر جوان ربودهشده چکی به مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به شریک یکی از بدهکاران بانکی در یک معامله داده بود که این چک پاس نشد و همین مسئله منجر به اختلاف بین آنها شد.
من نمیدانم چرا جای متهمان اصلی بانک سرمایه ظاهرا در حال عوضشدن است. به اتهامات یک بار در دادگاه قاضی صلواتی که غیرعلنی برگزار شده بود، پاسخ داده بودم. به اسناد و مدارک را تحویل دادگاه محترم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی کردم. درحالحاضر، علت حضور خود را نمیدانم. دوباره حضور مییابم تا توضیحاتی ارائه دهم.
قهرمانی افزود: آقای موسوی نژاد حق خود را از محل تسهیلات دریافت میکردند. سپرده بابت پشتوانه معنوی بوده و قابل برداشت نبوده است. تفاهم نامه اولیه هم به اسم آقای موسوینژاد بود. اینکه ایشان هم شخصا به بانک مراجعه میکردند نشان از هوش ایشان است. همچنین اینکه ایشان در یک روز ٢٤٢ حساب برای فرزند ٨ ساله اش باز کرده نشان از پولشویی است.
اتهام وی شامل افساد فی الارض از طریق کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری با وصف سردستگی از شرکت نفت جی به میزان ۳۲۲ میلیون و ۳۴۳ هزار و ۳۴۶ کیلوگرم قیر، مشارکت در شروع کلاهبرداری از شرکت بیمه ایران با وصف سردستگی، مشارکت در کلاهبرداری و ایجاد شبکه چند نفری از بانک ملی با وصف سردستگی به مبلغ ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی صبح امروز شنبه ۲۳ شهریور ماه به صورت علنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
«ح.هـ» بدهکار معروف بانکی است که اوایل خرداد امسال برای دومین مرتبه بازداشت شد.این بدهکار کلان بانکی که چهرهای سرشناس و معروف نیز محسوب میشود، دو پرونده مطرح رسیدگی در شعبه اول بازپرسی دادسرای پولی و بانکی دارد که بازپرس پرونده در هر دو پرونده برای متهم، قرار بازداشت صادر کرده است.
